एक ग्लोबल धोखाधड़ी नेटवर्क पर की गई बड़ी कार्रवाई में, फ़ेडरल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (FBI) ने दावा किया है कि उसने $8 बिलियन से ज़्यादा कीमत के Bitcoin ज़ब्त किए हैं और सैकड़ों लोगों को हिरासत में लिया है।
28 मई के Fox News के एक आर्टिकल के मुताबिक, ‘ऑपरेशन ब्लैकआउट’ नाम के एक बड़े ग्लोबल ऑपरेशन के ज़रिए, FBI ने एक ऐसे क्रिमिनल संगठन का पता लगाया जो ऑनलाइन रोमांस धोखाधड़ी और क्रिप्टोकरेंसी इन्वेस्टमेंट स्कैम के लिए ज़िम्मेदार था। FBI के अनुसार, अमेरिकी सरकार के इतिहास में यह क्रिप्टोकरेंसी की अब तक की सबसे बड़ी ज़ब्ती थी।
कंबोडियाई कंपनी Prince Holding Group के CEO चेन ज़ी को गिरफ़्तार करते समय, एजेंसी ने दावा किया कि उसे 127,000 से ज़्यादा Bitcoin मिले। इन एसेट्स की मौजूदा बाज़ार कीमत लगभग $8 बिलियन है। FBI के अनुसार, ज़ब्ती के समय इनकी कीमत $15 बिलियन से भी ज़्यादा हो सकती थी।
म्यांमार स्थित एक हथियारबंद संगठन, जिसे ‘डेमोक्रेटिक करेन बेनेवोलेंट आर्मी’ या DKBA के नाम से जाना जाता है, वह भी इस जाँच के दायरे में था। ऐसा कहा जाता है कि DKBA, जिस पर अमेरिकी ट्रेजरी के प्रतिबंध लगे हुए हैं, बड़े पैमाने पर इंटरनेट धोखाधड़ी के ऑपरेशन चलाने के लिए चीनी क्रिमिनल ग्रुप्स के साथ मिलकर काम करता है।
FBI के अनुसार, इस जाँच के तहत दुबई में 275 लोगों को हिरासत में लिया गया। इनमें से छह लोगों पर अमेरिका में फ़ेडरल स्तर पर मुक़दमा चलाया जाएगा। इस बड़े ऑपरेशन के दौरान, अधिकारियों ने मानव तस्करी के लगभग 2,000 पीड़ितों को बचाया और लगभग 300 संदिग्धों को हिरासत में लिया।
FBI के डायरेक्टर काश पटेल ने कहा, “कॉल सेंटर ही एकमात्र तरह के स्कैम कॉम्प्लेक्स नहीं हैं। ये संगठित क्रिमिनल ऑपरेशन हैं जो अमेरिकियों से पैसे चुराते हैं और मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं।” उन्होंने आगे कहा, “हम उन क्रिमिनल ग्रुप्स का पता लगाकर उन्हें खत्म कर देंगे जो अमेरिकियों पर हमला करते हैं।”
इसके अलावा, FBI ने Elon Musk की सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी Starlink के साथ भी मिलकर काम किया। Starlink ने धोखाधड़ी नेटवर्क द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे टर्मिनलों की पहचान करने में मदद के लिए लोकेशन डेटा उपलब्ध कराया, जिसके परिणामस्वरूप म्यांमार में चल रहे 7,000 से ज़्यादा Starlink टर्मिनलों को बंद कर दिया गया।
