अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन (AFA) से जुड़ी वित्तीय गतिविधियां इन दिनों अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में हैं। अमेरिकी जांच एजेंसी FBI कथित मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े लेनदेन की जांच कर रही है, जबकि मामले में अभी किसी पर आधिकारिक रूप से आरोप तय नहीं किए गए हैं।
अर्जेंटीना की फुटबॉल टीम मैदान पर शानदार प्रदर्शन कर रही है, लेकिन इसी बीच देश की फुटबॉल संस्था अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन (AFA) एक बड़े विवाद में घिर गई है। अमेरिकी जांच एजेंसी FBI कथित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में AFA की वित्तीय गतिविधियों की जांच कर रही है। रिपोर्ट के अनुसार, जांच का केंद्र 30 करोड़ डॉलर (300 मिलियन डॉलर) से अधिक की रकम के लेनदेन पर है।
FBI की जांच में क्या है मामला
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जांच इस बात की हो रही है कि AFA से जुड़े विदेशी अनुबंधों के जरिए बड़ी रकम अमेरिका की कंपनियों और बैंकों तक कैसे पहुंची। जांच एजेंसियां AFA अध्यक्ष क्लाउडियो टैपिया की भूमिका और कुछ संदिग्ध वित्तीय लेनदेन की भी जांच कर रही हैं। बताया जा रहा है कि यह रकम अमेरिका के कई बड़े बैंकों के खातों के माध्यम से भेजी गई थी।
रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दक्षिण फ्लोरिडा स्थित TourProdEnter LLC नाम की कंपनी ने AFA के विदेशी व्यावसायिक समझौतों का प्रबंधन किया और उसके जरिए लगभग 26 करोड़ डॉलर की आय का लेनदेन हुआ। हालांकि, दस्तावेजों के अनुसार इस राशि का केवल एक छोटा हिस्सा ही फुटबॉल संस्था के नियमित खर्चों से जुड़ा दिखाई देता है।
जांच की प्रमुख बातें
⚖️ AFA जांच अपडेट
- जांच एजेंसी: FBI
- जांच का विषय: कथित मनी लॉन्ड्रिंग
- लेनदेन: 300 मिलियन डॉलर से अधिक
- मुख्य फोकस: विदेशी अनुबंध और बैंक ट्रांजैक्शन
- जांच का दायरा: वित्तीय गतिविधियां
- स्थिति: जांच जारी
इसके अलावा करीब 5.7 करोड़ डॉलर अलग-अलग लोगों और कंपनियों को भेजे जाने की भी जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार, इन भुगतानों का स्पष्ट कारण दस्तावेजों में दर्ज नहीं है। कुछ रकम ऐसी कंपनियों को भी भेजी गई, जिनका संबंध ऐसे लोगों से बताया गया है जो पहले सरकारी सामाजिक सहायता योजनाओं का लाभ ले चुके हैं।
जांच में AFA के कार्यकारी सचिव और कोषाध्यक्ष पाब्लो टोविग्गिनो से जुड़े कुछ वित्तीय लेनदेन भी जांच के दायरे में हैं। इसके अलावा अर्जेंटीना के खेल कारोबारी गिलेरमो टोफोनी से भी अमेरिकी अधिकारियों ने पूछताछ की है।
किन लेनदेन पर उठे सवाल
📋 जांच के मुख्य बिंदु
- TourProdEnter LLC: विदेशी व्यावसायिक समझौते
- 26 करोड़ डॉलर: कथित आय का लेनदेन
- 5.7 करोड़ डॉलर: विभिन्न भुगतान जांच के दायरे में
- 3.4 लाख डॉलर: अलग लेनदेन पर भी सवाल
- पूछताछ: संबंधित अधिकारियों और कारोबारियों से
- स्थिति: जांच प्रारंभिक चरण में
AFA का पक्ष और मौजूदा स्थिति
जांच में एक और लेनदेन पर सवाल उठे हैं, जिसमें लगभग 3.4 लाख डॉलर एक ऐसे व्यक्ति के परिवार को भेजे गए, जिसे राष्ट्रीय टीम का आध्यात्मिक मार्गदर्शक बताया जाता है। यह भुगतान 20-20 हजार डॉलर की 17 अलग-अलग किश्तों में किए गए थे। बताया गया है कि यह व्यक्ति टीम के साथ कोपा अमेरिका 2024 और फीफा विश्व कप 2026 जैसे बड़े टूर्नामेंट में भी गया था।
फिलहाल AFA ने इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। हालांकि, उत्तर अमेरिका में AFA के प्रतिनिधि टोमस रेगालाडो ने कहा है कि केवल जांच शुरू होने का मतलब किसी की गलती साबित होना नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका में अभी तक किसी के खिलाफ कोई औपचारिक आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया गया है और जांच एजेंसियां सबूत जुटाने का काम कर रही हैं।
यह मामला अभी जांच के शुरुआती चरण में है। जब तक जांच पूरी नहीं होती और अदालत या संबंधित एजेंसियां कोई आधिकारिक फैसला नहीं देतीं, तब तक किसी भी व्यक्ति या संस्था को दोषी नहीं माना जा सकता।
